FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

орг.

сокр. FinCEN гос. упр., амер. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями [по предотвращению финансовых преступлений\]* (подразделение Государственного казначейства (Министерства финансов) США; основная цель организации — борьба с отмыванием денег и иными финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных денежных операций, поддержания базы данных по таким операциям и налаживания обмена такой информацией между организациями, борющимися с финансовыми преступлениями; контролирует реализацию закона США "О банковской тайне": банки и иные финансовые учреждения обязаны извещать Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями обо всех денежных операциях, размер которых превышает установленную сумму; создана в 1990 г.)

See:

Department of the Treasury, Office of Terrorism and Financial Intelligence, Office of Foreign Assets Control, Bank Secrecy Act, Currency Transaction Report, Suspicious Activity Report, money laundering, enforcement agency

Смотреть больше слов в «Англо-русском экономическом словаре»

FINANCIAL CRISIS →← FINANCIAL CRIME

FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

Смотреть что такое FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK в других словарях:

FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK FINCEN

Рекомендуем посмотреть:

I ON NEVINEN

IDEALIZED METHOD

ГУДРОН

ЗРЯХОВ, НИК.

КВИТАНЦИЯ СКЛАДСКАЯ

КРЫСЯТНИЧЕСТВО

ПАЙНПОЙНТ

ПРОФ

РАССТРОЕННЫЙ

ТРАССИРОВЩИК АВИАЭЛЕКТРОСВЯЗИ